Busto della polizia italiana B1B Anello di frode fiscale in stile mafioso 2023

Law360, Londra (9 aprile 2023, 12:21 PM BST) – Le autorità italiane hanno arrestato 23 persone in relazione a uno schema di evasione fiscale sul carburante che consentiva alle bande “in stile mafioso” di evitare di pagare quasi $ 1 miliardo ($ 1,2 miliardi ) In linea, ha affermato l’Agenzia dell’UE per la giustizia penale.

Eurojust ha affermato che la polizia in Italia ha anche confiscato proprietà per un valore di 600 milioni di dollari. Ha detto che la Criminal Justice Cooperation Agency aveva contribuito a congelare conti bancari in paesi come Bulgaria, Croazia e Germania e, se possibile, ha assicurato che i beni aziendali fossero confiscati o che le società utilizzate per schemi fraudolenti fossero chiuse.

Anche gli account in Ungheria, Malta e Romania sono stati disattivati durante l’operazione, in …

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