Città del Vaticano (RNS) – Gli avvocati italiani che chiedono un mandato di cattura per Gianluigi Dorsey sono stati accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Dorsey è già coinvolto in una battaglia legale con la magistratura vaticana per il controverso acquisto di un complesso di appartamenti a Londra utilizzando i fondi della Chiesa cattolica.
Il documento, firmato il 29 marzo e ritrovato dall’agenzia di stampa religiosa, cita “gravi segni di reato legati all’auto frode ed evasione fiscale”. Prendendo spunto dal caso inizialmente sollevato dai procuratori vaticani contro Dorsey, i funzionari italiani lo hanno accusato di aver sollecitato pagamenti falsi e di aver commesso una frode fallimentare.
L’ordinanza di detenzione deve essere approvata da un giudice prima dell’arresto, ma secondo tale ordinanza, l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza italiana ha dimostrato che esisteva “un rischio preciso e attuale di delitti ricorrenti”.
L’ordine afferma che avvocati italiani e vaticani stanno collaborando alle indagini su Dorsey, con funzionari della chiesa in uno stato di urgenza dopo che un giudice britannico ha congelato i beni appartenenti a Dorsey il 23 marzo, dicendo che il caso del Vaticano era “non divulgato e fuorviante”. “
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Il team legale di Dorsey ha rilasciato una dichiarazione dicendo che l’ordine di detenzione non era stato “eseguito” ed era “troppo confuso” con la richiesta degli avvocati italiani, aggiungendo che le accuse del Vaticano erano state “demolite” solo il mese scorso.
“Abbiamo subito proposto una riconsiderazione nella speranza che questo ordine venisse revocato immediatamente”, si legge nel comunicato. Il team di Dorsey ha aggiunto che le richieste di evasione fiscale sono state una tantum perché “tutte le tasse sono state pagate”.
Dorsey è stato arrestato dalla polizia vaticana nel giugno dello scorso anno. I pubblici ministeri vaticani affermano che nel 2018 e nel 2019 Dorsey ha raccolto più di 17 milioni di dollari in “commissioni” ingiustificate da funzionari vaticani in cambio di quote di voto in un fondo di proprietà di proprietà immobiliari nel centro di Londra.
La proprietà costerà al Vaticano più di 400 milioni di dollari, comprese le donazioni in classifica dei cattolici. I pubblici ministeri italiani affermano che Dorsey ha investito 17 milioni di dollari in azioni che ha ricevuto dal Vaticano. “Per impedire la comparsa criminale delle presunte somme”.
I suoi investimenti in varie società italiane, tramite conti esteri e fondi internazionali, hanno prodotto “ragionevoli ritorni economici” per il broker, compresi i proventi da fine settembre a inizio novembre 2019, pari a oltre $ 900.000.
Altri sono stati accusati di coinvolgimento in una cospirazione criminale che coinvolge gli imprenditori Giacomo Cafizi, così come Alfredo Camale e Matteo del Cet, che presumibilmente hanno aiutato Dorsey con complesse manovre tecniche e finanziarie per “evitare i contribuenti di terze parti”, hanno detto gli avvocati italiani.
Gran parte dell’ordine di custodia cautelare deriva dalle informazioni presentate dai procuratori vaticani secondo cui la Banca Vaticana, un’organizzazione di servizi religiosi, si è presentata per acquistare proprietà a Londra per “motivi istituzionali” dopo aver segnalato una richiesta di circa 200 milioni di dollari da parte di la Segreteria di Stato del Vaticano.
Le autorità italiane stanno ponendo domande alla segreteria di Stato, rilevando che l’autorità competente del Vaticano per gestire i portafogli finanziari, l’amministrazione del patrimonio della Santa Sede, non è stata coinvolta nell’affare. La segreteria non ha mai inviato documenti ufficiali al Consiglio economico formato nel 2014 da Papa Francesco per sovrintendere alle decisioni finanziarie.
Si dice che Dorsey abbia donato parte dei 17 milioni di dollari all’architetto italiano Luciano Cabaldo, che possiede azioni in cinque società di proprietà di Dorsey.
La seconda parte del documento presenta accuse di bancarotta fraudolenta e evasione fiscale contro Dorsey non collegate all’accordo di Londra del Vaticano. Gli avvocati italiani hanno scoperto la velocità con cui Dorsey sarebbe stato in grado di spostare fondi attraverso le sue varie società, indicando “una vera strategia economica volta a frodare i contribuenti attraverso collegamenti aziendali, schermi legali e collaboratori professionali”.
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